證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-026

北京凱文德信教育科技股份有限公司關(guān)于2021年度不進行利潤分配的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開第五屆董事會第十八次會議審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》，經(jīng)公司董事會審議，公司擬定2021年度利潤分配預(yù)案為：2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

一、公司2021年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年公司合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-120,620,659.28元，可供股東分配的利潤為-301,706,299.08元；2021年母公司報表實現(xiàn)凈利潤7,670,271.53元，可供股東分配的利潤為58,819,320.89元。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司目前的實際經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會審議，公司擬定2021年度利潤分配預(yù)案為：2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

二、公司2021年度擬不進行利潤分配的原因

（一）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》規(guī)定

上市公司利潤分配應(yīng)當以母公司報表中可供分配利潤為依據(jù)。同時，為避免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)當以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例。

（二）《公司章程》規(guī)定

公司利潤分配的原則是“公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分配應(yīng)當重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展”。

利潤分配形式為公司采取積極的現(xiàn)金或者股票方式分配股利，公司在具備現(xiàn)金分紅條件下，應(yīng)當優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配：在公司當年經(jīng)審計的凈利潤為正數(shù)且符合《公司法》規(guī)定的分紅條件的情況下, 公司每年度至少進行一次利潤分配, 采取的利潤分配方式中必須含有現(xiàn)金分配方式。

公司分紅比例是“公司在彌補虧損（如有）、提取法定公積金、提取任意公積金（如需）后，除特殊情況外，在當年實現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)且當年末累計未分配利潤為正數(shù)的情況下，應(yīng)當進行分紅，且以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅”。

特殊情況是指：公司當年出現(xiàn)虧損；發(fā)生金額占公司當年可供股東分配利潤100%的重大投資；母公司報表當年實現(xiàn)的現(xiàn)金流為負，且最近一期審計基準日貨幣資金余額低于擬用現(xiàn)金分紅的數(shù)額。

（三）擬不進行利潤分配的原因

根據(jù)亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司合并報表實現(xiàn)2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-120,620,659.28元，可供股東分配的利潤為-301,706,299.08元，不滿足上述規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件。公司董事會經(jīng)研究決定2021年不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

三、獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認為公司本年度提出的利潤分配方案，綜合考慮了公司經(jīng)營情況及發(fā)展需要，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害中小投資者利益的情形。獨立董事同意董事會提出的利潤分配預(yù)案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

四、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十八次會議審議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

北京凱文德信教育科技股份有限公司

董 事 會

2022年4月20日

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-027

北京凱文德信教育科技股份有限公司

關(guān)于未彌補虧損達到實收股本

總額三分之一的公告

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開第五屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。根據(jù)亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤-12,062.07萬元。截至2021年12月31日，公司未彌補虧損金額為501,534,651.22元，實收股本總額為598,280,384元，未彌補虧損達到實收股本總額三分之一。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，需在董事會審議通過后提交股東大會審議。

一、2021年度虧損原因

國務(wù)院于2021年5月14日發(fā)布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》（以下簡稱“條例”），條例自2021年9月1起實行。條例第四十五條規(guī)定：實施義務(wù)教育的民辦學校不得與利益關(guān)聯(lián)方進行交易。利益關(guān)聯(lián)方是指民辦學校的舉辦者、實際控制人、校長、理事、董事、監(jiān)事、財務(wù)負責人等以及與上述組織或者個人之間存在互相控制和影響關(guān)系、可能導(dǎo)致民辦學校利益被轉(zhuǎn)移的組織或者個人。受上述政策影響，公司自2021年9月起不再將兩所學校納入合并報表范圍。上述原因?qū)е卢F(xiàn)有舉辦者架構(gòu)下9月后的學費收入不能確認為上市公司營業(yè)收入。

二、應(yīng)對措施

公司研判當前教育行業(yè)政策導(dǎo)向和市場環(huán)境，將努力通過提升當前業(yè)務(wù)市場競爭力和大力發(fā)展職業(yè)教育賽道為公司未來發(fā)展創(chuàng)造有力條件。公司在夯實當前學校運營服務(wù)能力，發(fā)掘素質(zhì)教育培訓(xùn)市場潛力的同時，將大力拓展職業(yè)教育，依托海淀國資優(yōu)勢通過與各類院校共建產(chǎn)業(yè)學院、學科共建、實習實訓(xùn)等模式，為學校、學生服務(wù)，為企業(yè)培養(yǎng)應(yīng)用型人才。

1、調(diào)整運營模式，繼續(xù)為學校提供運營服務(wù)

公司已于2022年1月29日披露相關(guān)公告，為了持續(xù)穩(wěn)定為兩所凱文學校提供運營支持服務(wù)，公司決定變更海淀凱文學校和朝陽凱文學校的舉辦者。2022年2月26日公司披露相關(guān)公告決定將海淀凱文學校的舉辦者凱文智信與朝陽凱文學校的舉辦者文凱興變更為海國教投。與此同時，公司及下屬子公司分別與海淀凱文學校和朝陽凱文學校簽訂了《房屋租賃合同》《服務(wù)協(xié)議》和《餐飲服務(wù)協(xié)議》，約定由公司及下屬子公司為學校提供校園資產(chǎn)運營租賃、品牌許可、素質(zhì)教育課程、教育咨詢服務(wù)、體育場館運營和餐飲等服務(wù)。一方面可以保障學校辦學品質(zhì)和辦學活動的延續(xù)性，另一方面可以保障公司和下屬子公司通過為學校提供符合商業(yè)邏輯和定價公允的服務(wù)取得市場化收入。

該調(diào)整策略在滿足政策要求的前提下，也最大程度的保障了現(xiàn)有學校穩(wěn)定經(jīng)營，有利于維持兩所凱文學校原有的機制體制和特色，保障教學活動穩(wěn)定開展。未來公司還是會一如既往支持兩所凱文學校，保障學校往更讓好的方向發(fā)展。

2、順應(yīng)政策導(dǎo)向，積極拓展職業(yè)教育賽道

公司在職業(yè)教育賽道的布局目前已明確在產(chǎn)教融合、學科共建和校企合作領(lǐng)域。當前，國內(nèi)產(chǎn)教融合還存在著不少痛點，如高校培養(yǎng)與企業(yè)用人需求脫節(jié)、校企合作務(wù)虛不務(wù)實、市場規(guī)范化程度低等問題。因此，進一步深化和打通產(chǎn)教融合，探索多樣化合作方式培養(yǎng)高層次、高水平、高質(zhì)量的技術(shù)人才的職業(yè)教育，就是公司在該領(lǐng)域的發(fā)展目標。

公司依托大股東的支持，積極整合產(chǎn)業(yè)端和教育端的資源。在中關(guān)村軟件園有大批的軟件科技企業(yè)需要相應(yīng)的人才，海淀區(qū)也聚集了眾多高等教育學府，做好職業(yè)教育能很好的將這些資源匯聚到一起。公司將依據(jù)企業(yè)用工需求，利用企業(yè)地域、技術(shù)、資金等資源優(yōu)勢，從企業(yè)需求端出發(fā)與各級院校開展全方位合作，引產(chǎn)入校，開設(shè)針對于企業(yè)用工需求的專業(yè)，為企業(yè)精準培養(yǎng)人才。學生在校期間企業(yè)提供部分師資進行學科共建，依照行業(yè)及企業(yè)需求設(shè)計課程體系與就業(yè)對接，學生通過技能實操實訓(xùn)與企業(yè)技能需求完美匹配。在學生畢業(yè)后，用人單位擇優(yōu)錄用，學生在校期間的學習得以致用，降低就業(yè)難度，真正實現(xiàn)產(chǎn)教融合。

3、挖掘市場潛力，鞏固特色素質(zhì)教育業(yè)務(wù)

隨著我國教育資源整體的稀缺性及家長教育觀念的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)學校對素質(zhì)教育投入不能滿足教育消費升級的需求，使得校外的培訓(xùn)市場日漸繁榮，素質(zhì)教育迎來發(fā)展契機。

在兩校變更舉辦者之后，公司素質(zhì)教育板塊業(yè)務(wù)將繼續(xù)為兩所凱文學校搭建多元化的素質(zhì)教育體系，強化其在藝術(shù)教育差異化競爭優(yōu)勢。一方面，持續(xù)鞏固KAP、KMP特色課程的成果，加強高質(zhì)量的特色教學。另一方面，繼續(xù)與北京市冰球運動協(xié)會深度合作加大對KHP項目及冰雪項目上的投入，使其成為素質(zhì)教育業(yè)務(wù)板塊的特色項目。

在滿足兩所學校對于優(yōu)質(zhì)素質(zhì)教育課程的需求外，將業(yè)務(wù)邊界拓展至校外，面向社會適齡學生和家長提供具備“凱文特色”的體育、藝術(shù)和科技類課程培訓(xùn)進一步擴大素質(zhì)教育品牌影響力和競爭力。通過發(fā)展素質(zhì)教育擴大公司教育服務(wù)受眾群體，將更多學生和家長納入凱文教育的社區(qū)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同，實現(xiàn)素質(zhì)教育板塊與學校運營板塊的良好互動。

4、為其他同類學校提供運營管理服務(wù)，擴大市場份額

兩所凱文學校從創(chuàng)建之初通過整合社會資源快速投入和落地，到多年的快速積累學校辦學和運營經(jīng)驗，體現(xiàn)了公司在學校整體規(guī)劃建設(shè)和日常運營管理方面的出色能力。目前公司服務(wù)的兩所凱文學校無論在地理位置、校園環(huán)境及軟硬件設(shè)施等方面都具備一流的水準，在北京地區(qū)獨具特色。隨著畢業(yè)生人數(shù)的增加教學品質(zhì)也得到了社會高度認可，其他學校也有提升教學品質(zhì)的需求。未來公司也計劃在符合政策要求的基礎(chǔ)上，為其他同類學校提供運營管理服務(wù)，將原有積累經(jīng)驗優(yōu)勢向外復(fù)制，實現(xiàn)輕資產(chǎn)管理輸出。

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-025

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、學校運營業(yè)務(wù)

根據(jù)國家出臺的教育政策，公司積極調(diào)整學校運營業(yè)務(wù)模式以確保業(yè)務(wù)合規(guī)運營。公司根據(jù)國家政策法規(guī)要求完成兩所凱文學校舉辦者變更后，繼續(xù)為兩所凱文學校提供運營服務(wù)，保障學校教學特色和品質(zhì)。公司通過在硬件設(shè)施、師資力量、教學體系、特色課程等方面的投入，幫助學校在同行業(yè)中處于優(yōu)勢地位。

在運營好兩所凱文學校的同時，公司未來也致力通過教育服務(wù)輸出提供課程設(shè)計、教學管理、學校運營、后勤管理、升學指導(dǎo)等優(yōu)質(zhì)的國際教育運營服務(wù)，繼續(xù)推動品牌輸出、管理輸出、課程體系輸出和校內(nèi)外教育業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。

2、素質(zhì)教育業(yè)務(wù)

公司為兩所凱文學校提供素質(zhì)教育課程，以體育和藝術(shù)、科技教育引領(lǐng)學生綜合素質(zhì)培養(yǎng)，將藝體課程納入必修范疇，形成了具有藝體特色的差異化競爭優(yōu)勢及辦學特色。

此外，朝陽凱文學校專門開設(shè)了國際藝術(shù)班（KAP）和國際音樂班（KMP），為不同稟賦和興趣的學生提供了多樣化的升學路徑。2021年隨著北京冬奧會的隆重舉辦，公司旗下凱文學信通過組織“北京市中小學生冰球公開賽”、開設(shè)朝陽凱文冰球俱樂部、設(shè)置KHP冰球雙優(yōu)項目、吸引北京冰球隊入駐朝陽凱文學校等，以實際行動助力冬奧會，為冰球運動在北京青少年中的普及傳播以及培養(yǎng)后備冰球人才做出一份貢獻。

公司在滿足學校對于優(yōu)質(zhì)素質(zhì)教育課程的需求外，將素質(zhì)教育業(yè)務(wù)邊界從校內(nèi)拓展到校外，面向社會推廣具有“凱文特色”的體育、藝術(shù)、科技培訓(xùn)，并提供完整的K12階段系統(tǒng)營地教育。

3、職業(yè)教育業(yè)務(wù)

當前，勞動力市場就業(yè)和招工存在兩難的問題，職業(yè)教育面臨著龐大的市場需求。企業(yè)對于技術(shù)型用工的需求得不到滿足。傳統(tǒng)的封閉式辦學模式使得職業(yè)院校對產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的需求不敏感，為提升學生就業(yè)率和降低就業(yè)難度，職業(yè)院校對于課程品質(zhì)提升和對接產(chǎn)業(yè)資源的需求急需落實。產(chǎn)教融合是培養(yǎng)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的高素質(zhì)應(yīng)用型人才的有效途徑。

公司積極響應(yīng)國家政策布局職業(yè)教育賽道，把職業(yè)教育作為未來發(fā)展的重點，并側(cè)重于產(chǎn)教融合、學科共建和校企合作領(lǐng)域。作為教育端與產(chǎn)業(yè)端的橋梁紐帶，公司將進一步打通產(chǎn)業(yè)端和教育端的資源優(yōu)勢，密切校企合作和深化產(chǎn)教融合。在教育端：公司與職業(yè)院校共建二級產(chǎn)業(yè)學院，依據(jù)企業(yè)用工需求引產(chǎn)入校和為學院引入依據(jù)產(chǎn)業(yè)界創(chuàng)新需求轉(zhuǎn)化成的相應(yīng)課程，以實踐為導(dǎo)向使學生通過在校內(nèi)及企業(yè)的定向技能培訓(xùn)提升自身技能，在畢業(yè)后被企業(yè)擇優(yōu)錄用。在產(chǎn)業(yè)端：公司與企業(yè)合作打造實習實訓(xùn)基地，推動學生實習實訓(xùn)和為企業(yè)輸送高素質(zhì)應(yīng)用技術(shù)型人才。推動職業(yè)院校老師在企業(yè)進修以及企業(yè)高技能人才在院校兼職任教，力求實現(xiàn)企業(yè)人力資源需求與學校高質(zhì)量人才供給的有機結(jié)合。

（二）報告期內(nèi)公司主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，為進一步落實《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》有關(guān)要求，有效推進國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，經(jīng)公司實際控制人海淀區(qū)國資委批復(fù)，八大處控股與海國投于2021年2月簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議》，八大處控股將其持有的公司172,519,294股股份對應(yīng)的股東權(quán)利委托給海國投。權(quán)益變動后，公司控股股東由八大處控股變更為海國投。在股東大力支持下，管理層圍繞年度工作計劃積極執(zhí)行股東大會和董事會決策，集中資源優(yōu)勢深耕教育業(yè)務(wù)。

受《實施條例》政策影響，兩所凱文學校自2021年9月起不再納入公司合并報表范圍，雖然受此影響2021年全年實現(xiàn)營業(yè)收入28,430.18萬元，較上年同期下降11.44%，但2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤-12,062.07萬元，較上年同期增長6.92%，公司整體盈利能力持續(xù)提升。

報告期內(nèi)，公司主要教育業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營情況如下：

（一）落實政策要求，變更學校舉辦者，未來發(fā)展模式合規(guī)

《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》第四十五條規(guī)定，自2021年9月起，實施義務(wù)教育的民辦學校不得與利益關(guān)聯(lián)方進行交易。利益關(guān)聯(lián)方是指民辦學校的舉辦者、實際控制人等與上述組織或者個人之間存在互相控制和影響關(guān)系、可能導(dǎo)致民辦學校利益被轉(zhuǎn)移的組織或者個人。

報告期內(nèi)，公司啟動了兩所凱文學校的舉辦者變更工作。在嚴格符合監(jiān)管要求和合規(guī)經(jīng)營的前提下，為了更好的發(fā)展教育服務(wù)業(yè)務(wù)，在履行公司相關(guān)決策程序后，兩所凱文學校屬地教委分別批準將學校的舉辦者變更為北京海國教投咨詢服務(wù)有限公司。

學校舉辦者變更后，公司不再為條例規(guī)定的學校利益關(guān)聯(lián)方。公司與兩所凱文學校簽訂了服務(wù)協(xié)議，分別為學校提供校園資產(chǎn)運營租賃、品牌許可、素質(zhì)教育課程、教育咨詢服務(wù)、體育場館運營和餐飲等服務(wù)。一方面可以保障學校辦學品質(zhì)和辦學活動的延續(xù)性，另一方面可以保障公司和下屬子公司通過為學校提供符合商業(yè)邏輯和定價公允的服務(wù)取得市場化的收入。

（二）學校運營成果凸顯，學?？诒蛯W術(shù)升學成績雙提升

報告期內(nèi)，公司為海淀凱文學校和朝陽凱文學校提供運營管理服務(wù)，兩所凱文學校教學品質(zhì)逐年提升，畢業(yè)生均取得優(yōu)異的升學成績。報告期內(nèi)，在學校運營業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要經(jīng)營情況如下：

1、構(gòu)建多元化課程體系，滿足學生升學需求

海淀凱文的課程體系秉承“中西合璧”的理念，在義務(wù)教育階段開齊、開足國家課程，遵循并使用國家課程標準和教材，同時借鑒國外先進課程理念，參考美國Common Core在英語語言、數(shù)學等方面的標準和要求以及NGSS對于科學知識和能力的要求，結(jié)合凱文優(yōu)勢學科，以科技、藝術(shù)、體育引領(lǐng)素質(zhì)教育，開發(fā)了一套有海淀凱文特色的雙語融合課程體系KIC（Kaiwen Integrated Curriculum）。

為滿足學生多樣化的課業(yè)需求，使學生在高中階段得到全面的發(fā)展。2021年至2022年新學年海淀凱文學校在原有AP課程的基礎(chǔ)上，增設(shè)IGCSE和A-Level課程。海淀凱文學校高中部AP課程已獲得美國大學理事會認證，IGCSE和A-Level課程也于2021年4月獲得劍橋國際課程中心（CAIE）認證并且位列WASC認證候選名單中。IGCSE課程采用核心課與自主選課相結(jié)合的體系，A-level課程為國際版英國高中課程，擁有廣泛的國際認可度。擁有A-level證書的學生可以申請包括英國、加拿大、澳洲、新加坡、中國香港等地在內(nèi)的世界一流大學。

朝陽學校在義務(wù)教育階段遵循中國國際課程標準，參考劍橋國際教育課程，為學生提供卓越的雙語學習及全人教育體驗。朝陽凱文學校于2020年得到IBDP項目授權(quán)，正式成為一所IB世界學校，2020-2021學年正式開啟第一屆IBDP班。朝陽凱文學校在高中階段開設(shè)IGCSE、IBDP和A-level課程為每個稟賦不同的學生打造精心設(shè)計的國際課程，多路徑鍛造學生個性化的升學之路。

2、教學成績凸顯，學生取得優(yōu)異升學成績

海淀凱文學校2021屆12名（含3名藝術(shù)生）畢業(yè)生共收到美國紐約大學、英國倫敦大學學院、加拿大多倫多大學、美國芝加哥藝術(shù)學院等118封錄取通知書，錄取專業(yè)涵蓋社會學、心理學、傳播學、藝術(shù)、數(shù)學、體育管理等領(lǐng)域，美國綜合排名Top50錄取率超過90%。截至2022年4月中旬，海淀凱文學校2022屆24名畢業(yè)生（含3名藝術(shù)生）共收到美國紐約大學、澳大利亞悉尼大學、英國倫敦大學學院、加拿大多倫多大學、美國芝加哥藝術(shù)學院、美國伯克利音樂學院等114封錄取通知書。其中9名同學共獲得56.62萬美元獎學金，錄取專業(yè)涵蓋機械工程、數(shù)學、計算機科學、社會學、心理學、傳播學、游戲設(shè)計、插畫、聲樂表演等領(lǐng)域。

截至2022年4月中旬，朝陽凱文學校2022屆5名學術(shù)類畢業(yè)生共計收到18封錄取，人均4封。其中，英國方向共計10封錄取，其中包括華威大學，利茲大學、諾丁漢大學、英國約克大學等；澳大利亞共計5封錄取，其中包括莫那什大學、阿德萊德，迪肯大學等；美國共計收到3封錄取，包括邁阿密大學-牛津分校，林恩大學等。

3、屢獲國際國內(nèi)認證，學?？诒c認可度提升

海淀凱文學校目前是美國AP考試中心，并已全面獲得牛津AQA考試局、劍橋CIE考試中心和美國Cognia(AdvancED)多重認證。2021年初，海淀凱文學校獲得了美國GAC課程及ACT校內(nèi)考點的授權(quán)認證。美國ACT考試是與SAT考試具備同等效力的美國大學錄取必備條件之一，此次認證授權(quán)不僅解決了學生及家長長期以來需要到境外參加SAT以及ACT考試的后顧之憂，同時為學生海外大學的申請?zhí)峁┝烁嘣穆窂健?/p>

海淀凱文學校榮獲2021胡潤百學-可招收中國籍學生的中國國際學校80強，這已經(jīng)是其連續(xù)第四年入選胡潤中國國際學校百強。在第12屆新華網(wǎng)教育論壇“育見視界”國際教育分論壇上，海淀凱文學校榮獲2021年度中國國際教育指數(shù)口碑競爭力學校。另外，在2021年首屆京津冀教育高峰論壇上海淀凱文學校被評為“我身邊的好學?！保⑷脒x京領(lǐng)2022中國國際學校品牌價值榜，位列第99位（A級）。

朝陽凱文學校已于2020年獲得國際文憑組織IBDP項目授權(quán)，正式成為一所IB世界學校。同時，朝陽凱文學校已通過劍橋國際考試中心全學段課程授權(quán)和英國商業(yè)與技術(shù)委員會授權(quán)的BTEC課程認證。2021年5月，朝陽凱文學校更是憑借著完備的教學設(shè)施、先進的教育理念、特色的課程設(shè)計、亮眼的畢業(yè)成績和硬核的師資保障被福布斯中國評選為“2021福布斯中國杰出國際化學?！?。

（三）發(fā)展素質(zhì)教育特色，打造國際藝術(shù)高中領(lǐng)先品牌

1、為學校提供素質(zhì)類課程，構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢

2020年10月，公司成為伯克利音樂學院中國地區(qū)K12階段現(xiàn)代音樂教育獨家合作伙伴。子公司凱文學信與美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟(MLB)、美國IMG學院、中國網(wǎng)球公開賽等世界頂級賽事及機構(gòu)已建立了長期合作伙伴關(guān)系。公司依托自身積累的藝術(shù)、音樂、體育等方面的優(yōu)質(zhì)資源，通過資源向課程的轉(zhuǎn)化，為兩所凱文學校全學段在校生提供了富有深度和廣度的特色素質(zhì)類課程，從而增強兩所凱文學校在藝體素質(zhì)教育方面的差異化競爭優(yōu)勢。

為了多路徑實現(xiàn)學生個性化升讀海外名校的追求，朝陽凱文學校在高中階段專門開設(shè)了藝術(shù)班（KAP）和音樂班（KMP），在為學生提供學術(shù)課程的基礎(chǔ)上注重培養(yǎng)藝術(shù)能力。2021年12月，在新華網(wǎng)和INSIGHT視界聯(lián)合舉辦的第十二屆新華網(wǎng)教育論壇·國際教育分論壇上，主辦方根據(jù)考察學校在師資維度的投入、藝術(shù)作品的產(chǎn)出、以及極為關(guān)鍵的藝術(shù)升學等綜合情況，評選出中國國際教育指數(shù)藝術(shù)素養(yǎng)學校。在這項評選中，朝陽凱文學校名列榜單第二位。

2、藝術(shù)路徑升學碩果盈枝，助力學生個性化發(fā)展

朝陽凱文學校2021屆藝術(shù)班（KAP）15名畢業(yè)生共收到倫敦藝術(shù)大學中央圣馬丁藝術(shù)與設(shè)計學院、倫敦藝術(shù)大學切爾西藝術(shù)與設(shè)計學院、美國馬里蘭藝術(shù)學院、美國普瑞特藝術(shù)學院等126封錄取通知書。截至2022年4月中旬，朝陽凱文學校2022屆藝術(shù)班（KAP）21名畢業(yè)生共收到英國倫敦藝術(shù)大學、格拉斯哥藝術(shù)學院、英國威斯敏斯特大學、英國南安普頓大學、美國芝加哥藝術(shù)學院（美國藝術(shù)設(shè)計類TOP3）、加州藝術(shù)學院Calarts等117封錄取通知書，累積獲得獎學金74.4萬元。專業(yè)涵蓋視覺傳播設(shè)計、珠寶設(shè)計、美術(shù)、電影制作、游戲設(shè)計等。

朝陽凱文學校于2020-2021學年增設(shè)全日制三年音樂高中課程，即凱文國際音樂班（KMP）。凱文音樂課程是面向10-12年級學生的全日制音樂教育，課程內(nèi)容包括學術(shù)課程、英文課程、專業(yè)音樂課程和課外課程。

截至2022年4月中旬，2022屆音樂班（KMP）5名畢業(yè)生共收到伯克利音樂學院、洛杉磯流行音樂學院、美國音樂戲劇學院和曼哈頓音樂學院等17封錄取通知書，被世界音樂名校錄取率達100%，獎學金共計18.4萬美元，錄取專業(yè)涵蓋流行演唱、器樂演奏、唱作人與制作、音樂劇表演與舞蹈等。

3、響應(yīng)冰雪運動號召，開設(shè)冰球雙優(yōu)項目

為響應(yīng)國家大力發(fā)展冰雪運動的號召，在北京市冬季運動管理中心的大力支持下，朝陽凱文學校攜手北京市冰球運動協(xié)會基于共同的冰球教育理念及行業(yè)影響力，合力打造了朝陽凱文學校冰球雙優(yōu)項目（KHP）。冰球雙優(yōu)項目（KHP）緊緊圍繞北京冬奧契機，結(jié)合冰雪運動發(fā)展現(xiàn)狀，塑造中國首個冰球雙優(yōu)項目。項目圍繞獨立課程研發(fā)、師資團隊開展權(quán)威的冰球?qū)W術(shù)實戰(zhàn)課堂，并結(jié)合行業(yè)冰球賽事資源等開展全方位、多角度的合作模式，共同打造現(xiàn)代冰球?qū)ｍ椪n程。冰球雙優(yōu)項目在為學生鏈接國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)教育資源與體育資源的同時，也為學生提供嚴謹學術(shù)學習與冰球?qū)I(yè)訓(xùn)練的深層次融合，實現(xiàn)學生綜合素質(zhì)提升，打通冰球球員多元化成長路徑，實現(xiàn)“體教融合”。

（四）素質(zhì)教育業(yè)務(wù)碩果累累，順應(yīng)教育新政持續(xù)發(fā)力

為滿足在校生和其他社會適齡學生在課外時間對素質(zhì)教育課程的需求，公司旗下子公司在為兩所凱文學校全學段學生提供素質(zhì)教育課程的基礎(chǔ)上，面向社會推廣具有“凱文特色”的科技、藝術(shù)、音樂和體育類素質(zhì)教育培訓(xùn)。2021年，隨著疫情逐步穩(wěn)定，遵循北京市教委統(tǒng)一部署，公司素質(zhì)教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)也逐步恢復(fù)線下培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

1、體育培訓(xùn)穩(wěn)扎穩(wěn)打，承辦和參加多項賽事活動

凱文學信與美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟(MLB)、美國IMG學院、中國網(wǎng)球公開賽等世界頂級賽事及機構(gòu)建立長期合作伙伴關(guān)系，專注為青少年提供與國際教育體系配套的體育教學和培訓(xùn)服務(wù)。

報告期內(nèi)，公司子公司凱文學信以實際行動助力北京冬奧會。由北京市中小學體育運動協(xié)會和北京市冰球運動協(xié)會主辦、凱文學信承辦的“第一屆北京市中小學生冰球公開賽”于2021年12月31日在朝陽凱文學校冰上運動中心隆重舉行。另外，凱文學信于2021年10月主辦2021 KWSA國際青少年游泳挑戰(zhàn)賽暨美國游泳協(xié)會SWIMS成績認證賽（北京站），累計參賽運動員783名。本次賽事獲得了美國游泳協(xié)會(USA Swimming)官方授權(quán)，美國游泳協(xié)會為參賽的非職業(yè)選手提供賽事成績離岸認證服務(wù)。凱文游泳俱樂部部分在訓(xùn)學員成績突破美國AAAA平均年齡段前5%青少年水平。凱文學信服務(wù)的學子在2021全年累計參與賽事18場，參賽運動員445名，冰球、棒球、游泳、花樣游泳、擊劍、藝術(shù)體操俱樂部攬獲136項個人&團體獎項。

2、藝術(shù)、科學培訓(xùn)嶄露頭角，為學生提供優(yōu)質(zhì)課程

報告期內(nèi)，公司子公司凱文藝美在戲劇音樂劇板塊申請成為LAMDA考級中心，為愛好戲劇的學生提供了多個品類的課程。參與考級課程的同學都順利通過考試并取得證書，為日后申請學校提供了強有力的保障。

凱文藝美推出了精品音樂劇大劇目系列課程，提供給校內(nèi)外熱愛音樂劇課程的學生進行學習。在藝術(shù)培訓(xùn)領(lǐng)域，開設(shè)了視覺藝術(shù)系列課程、1V1專業(yè)課（器樂、聲樂）、音樂啟蒙班等內(nèi)容的課程。

2021年7月，首屆伯克利音樂學院官方唯一暑期營地落戶朝陽凱文學校，學生獲得了伯克利全球藝術(shù)家的線下親授及同臺演出的機會，優(yōu)秀學員獲得了伯克利藝術(shù)家的推薦信，助力其申請一流院校。

報告期內(nèi)，公司子公司凱文睿信致力于為學生提供競賽課程及其他背景提升等近百種優(yōu)質(zhì)課程。學生取得了iGEM國際基因機器大賽全球銀獎、LIFB全球經(jīng)濟挑戰(zhàn)賽金獎等多項重量級獎項。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

報告期內(nèi)，為進一步落實《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》有關(guān)要求，有效推進國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，經(jīng)公司實際控制人海淀區(qū)國資委批復(fù)，八大處控股與海國投于2021年2月簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議》，八大處控股將其持有的公司172,519,294股股份對應(yīng)的股東權(quán)利委托給海國投。權(quán)益變動后，公司控股股東由八大處控股變更為海國投。

北京凱文德信教育科技股份有限公司

法定代表人：王慰卿

2022年4月18日

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-023

北京凱文德信教育科技股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年4月8日以傳真、郵件、專人送達等方式發(fā)出，會議于2022年4月18日下午15:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議由董事長王慰卿先生主持，與會董事經(jīng)審議通過如下議案：

一、《2021年度總經(jīng)理工作報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、《2021年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在 2021年年度股東大會上進行述職。詳細內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨立董事2021年度述職報告》。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

詳細內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度董事會工作報告》。

三、《2021年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司2021年財務(wù)報表進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的財務(wù)狀況以及2021年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。2021年全年實現(xiàn)營業(yè)收入28,430.18萬元，其中教育服務(wù)業(yè)務(wù)收入25,198.69萬元。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

四、《2021年年度報告全文及摘要》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

全體董事、監(jiān)事、高級管理人員對公司《2021年年度報告全文及摘要》簽署了書面確認意見，保證公司2021年年度報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

詳細內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年年度報告全文》及在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》披露的《2021年年度報告摘要》。

五、《2021年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

根據(jù)亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司合并報表實現(xiàn)2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-120,620,659.28元，可供股東分配的利潤為-301,706,299.08元，不滿足上述《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件。經(jīng)公司董事會研究決定2021年不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

詳細內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》披露的《關(guān)于2021年度不進行利潤分配的專項說明》。

六、《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，針對公司2021年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價，編制了《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

詳細內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

七、《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

詳細內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

八、《關(guān)于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

根據(jù)亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤-12,062.07萬元。截至2021年12月31日，公司未彌補虧損金額為501,534,651.22元，實收股本總額為598,280,384元，未彌補虧損達到實收股本總額三分之一。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，需在董事會審議通過后提交股東大會審議。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

詳細內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》披露的《關(guān)于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》。

九、《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

鑒于本次董事會審議通過的議案需提請股東大會審議，根據(jù)《公司法》《證券法》以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司定于2022年5月11日（周三）下午3:30在北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院（中關(guān)村國防科技園）5號樓15層公司會議室召開2021年年度股東大會，會議采取現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。

詳細內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》披露的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》。

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-028

北京凱文德信教育科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》，決定于2022年5月11日（周三）下午3:30在北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院（中關(guān)村國防科技園）5號樓15層公司會議室召開2021年年度股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案。本次股東大會采取股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。有關(guān)具體事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：董事會

3、 本次股東大會的召開提議已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年5月11日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月11日9:15—15:00。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2022年5月5日

7、出席對象

（1）凡2022年5月5日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必須為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院（中關(guān)村國防科技園）5號樓15層公司會議室

二、會議審議事項

議案1、議案3-8已經(jīng)第五屆董事會第十八次會議審議通過，議案2已經(jīng)第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。詳細內(nèi)容請見公司于同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

以上議案對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會議登記等事項

2、登記方法：

①法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、出席人身份證登記；

②個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；

③委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；

④異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。

郵寄地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院（中關(guān)村國防科技園）5號樓15層北京凱文德信教育科技股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“2021年年度股東大會”字樣）。

3、登記地點：北京凱文德信教育科技股份有限公司董事會辦公室。

4、出席本次會議的所有股東的食宿費及交通費自理。

5、網(wǎng)絡(luò)投票時間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

6、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊薇

電話：010-83028816 傳真：010-83028801

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362659

2、投票簡稱：凱文投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年5月11日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月11日上午9:15，結(jié)束時間為2022年5月11日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

本人（本單位） 作為北京凱文德信教育科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席北京凱文德信教育科技股份有限公司2021年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

備注：

1、議案為非累積投票議案，如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人姓名或名稱（簽章）： 身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托書有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-024

北京凱文德信教育科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十六次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年4月8日以傳真、郵件、專人送達等方式發(fā)出，會議于2022年4月18日下午15:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議由監(jiān)事會主席孫麗華女士主持，與會監(jiān)事經(jīng)審議通過了以下議案：

一、《2021年度總經(jīng)理工作報告》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、《2021年度監(jiān)事會工作報告》

詳細內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

根據(jù)《證券法》規(guī)定，公司監(jiān)事會對《2021年年度報告全文及摘要》進行了充分審核，發(fā)表如下審核意見：

1、 公司《2021年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、 公司《2021年年度報告全文及摘要》內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，在重大方面真實、準確、完整地反映了報告期內(nèi)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、法人治理、業(yè)務(wù)發(fā)展情況和主要風險，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)審部人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制活動的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運行，不存在重大缺陷，公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

監(jiān) 事 會

2022年4月20日